El gobierno de Panamá espera que el fiscalizador internacional de delitos financieros, GAFI, retire al país en octubre de su lista de vigilancia de naciones que considera que no están haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, dijo el viceministro de Finanzas panameño, Jorge Almengor.
La nación centroamericana necesita de forma urgente salir de las listas de vigilancia para reclamar su lugar como centro financiero, dijo en una entrevista a Reuters Almengor. El funcionario añadió que, debido a la presencia de Panamá en esas listas, algunos países han estado exigiendo procesos de “due dilligence” (comprobaciones debidas) más estrictos por parte de sus empresas para hacer negocios ahí.
Entre 2014 a 2016, Panamá pasó su primer periodo en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que puede impactar en las calificaciones de inversión y la reputación del país, pero estuvo fuera de ese índice durante los siguientes tres años.
En esos tres años, las autoridades se ocuparon de las secuelas del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración de un bufete de abogados con sede en la nación centroamericana que expuso una red de firmas extraterritoriales acusadas de ocultar fortunas de ricos y poderosos.
En 2019, el GAFI devolvió al país a la lista diciendo que no estaba progresando lo suficiente en materia de transparencia financiera y la Unión Europea lo agregó a su propio listado de naciones consideradas “no cooperadoras” a efectos fiscales en 2020. El principal diplomático del bloque europeo, Josep Borrell, ha dicho que la UE no eliminará a Panamá de esa lista a menos que el GAFI lo haga primero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también ha incluido a Panamá en sus propias listas de vigilancia. Almengor dijo que espera que la visita de los funcionarios del fiscalizador internacional en los primeros días de septiembre sea “100% exitosa”. Indicó que la misión debería resultar en la eliminación de Panamá de la lista de vigilancia en una reunión plenaria de octubre del GAFI.
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