La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), informaron que líderes de la industria financiera regional y profesionales de cumplimiento normativo de América Latina se darán cita en el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), evento que por primera vez se realizará en República Dominicana.
En un documento de prensa, la ABA informó que el evento se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Hotel Marriott de la avenida Abraham Lincoln, con una amplia agenda que abarcará, entre otros temas, la implementación de nuevas tecnologías en la prevención de delitos financieros. En tal sentido, el gremio bancario destacó que se explorará cómo el machine learning y la inteligencia artificial (IA) están transformando la función de cumplimiento dentro de las organizaciones y ayudando a prevenir riesgos.
“En el congreso se discutirán enfoques basados en riesgos con el fin de fortalecer los programas de cumplimiento, las más recientes regulaciones y la forma en que las entidades financieras pueden adaptarse para cumplir con estos nuevos requerimientos”, precisó la asociación bancaria.
Informó que otros aspectos a tratar son la colaboración interinstitucional y las “mejores prácticas” para combatir crímenes, incluyendo casos de éxito y estrategias colaborativas que han demostrado ser eficaces en la lucha contra los delitos financieros a nivel regional e internacional.
tal como publica El Dinero, la ABA informó que el Coplaft está dirigido a un segmento amplio que incluye sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades competentes, estudiantes y público en general con interés en ampliar sus conocimientos en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La ABA resaltó que las dos ediciones anteriores de este congreso se desarrollaron en la virtualidad y, en esta ocasión, se escogió a la República Dominicana para su primera versión presencial, lo que concita un gran entusiasmo entre los profesionales del área.
Podcast 4: ¿Por qué México no es un país desarrollado?
